本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容真实、准确、完整，，，，，，，没有虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏。。。 。。
本公司于 2010 年7 月23 日以通讯方法召开了第五届董事会第44 次聚会，，，，，，，应加入董事9 人，，，，，，，现实加入董事9 人，，，，，，，切合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关划定。。。 。。经审议，，，，，，，参会董事一致通过了如下决议：
聚会以9 票赞成，，，，，，，0 票阻挡，，，，，，，0 票弃权审议通过了《关于本公司为中国有色（沈阳）泵业有限公司1.5 亿元乞贷提供担保的议案》
为包管中国有色（沈阳）泵业有限公司（以下简称：中色泵业）隔膜泵项目的正常建设实验，，，，，，，解决其暂时的资金缺口，，，，，，，赞本钱公司为中色泵业在中国建设银行辽宁省分行的1.3 亿元人民币7 年期牢靠资产贷款及0.2 亿元人民币1 年期流动资金贷款提供担保（上述两笔贷款为中色泵业在中国建设银行辽宁省分行授信额度中的一部分），，，，，，，上述贷款利率均为央行同期贷款基准利率下浮10%，，，，，，，担保时代为自担保条约生效之日起至主条约项下债务推行限期届满之日后两年止。。。 。。
中国有色金属建设股份有限公司董事会
2010 年7 月23 日
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